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                                                                      <kbd id='zme6M46Uzt1pjyg'></kbd><address id='zme6M46Uzt1pjyg'><style id='zme6M46Uzt1pjyg'></style></address><button id='zme6M46Uzt1pjyg'></button>

                                                                              <kbd id='zme6M46Uzt1pjyg'></kbd><address id='zme6M46Uzt1pjyg'><style id='zme6M46Uzt1pjyg'></style></address><button id='zme6M46Uzt1pjyg'></button>

                                                                                  AG环亚集团签八个AG女郎_深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第三十四次集会会议决策通告

                                                                                  日期:2018-03-08 02:49:41编辑作者:AG环亚集团签八个AG女郎

                                                                                    股票简称:同洲电子(002052,股吧)股票代码:002052 编号:2013—002

                                                                                    深圳市同洲电子股份有限公司

                                                                                    第四届董事会第三十四次集会会议决策通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次集会会议关照于2013年1月16日以传真、电子邮件情势发出,增补关照于2013年1月18日以传真、电子邮件情势发出。集会会议于2013年1月21日下战书三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼集会会议室召开,应介入集会会议董事9人,现实介入表决董事9人,个中董事袁明老师、马昕老师、独立董事潘玲曼密斯以通信方法参加表决。集会会议由副董事长孙莉莉密斯主持。本次集会会议召开措施切合《公司法》和《公司章程》的划定。集会会议以书面表决的方法,审议并通过了以下议案:

                                                                                    议案一、《关于改观公司策划范畴及公司章程的议案》,为了便于公司营业的开辟,特申请在公司的策划范畴增进相干事项,同时改观公司章程的响应条款,该议案尚需提交公司2013年第一次姑且股东大会举办审议。(改观内容详见附件一)

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权

                                                                                    议案二、《关于公司以召募资金向南通增资的议案》,该议案具体内容请拜见2013年1月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网公司2013-004通告。本次增资事项未高出董事会审议范畴,尚不必要提交股东大会举办审议。此次增资事项监事会心见详见公司第四届监事会第二十三次集会会议决策通告。

                                                                                    表决功效:9票赞成,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                                    公司独立董事郝珠江老师、潘玲曼密斯、欧阳开国老师、钟廉老师对公司以召募资金向南通增资事项颁发了独立意见:该次增资是按照募投项目标打算方案以及募投项目标现实盼望环境举办的,全体独立董事同等赞成公司本次增资事项的举办。

                                                                                    议案三、《关于聘用副总司理的议案》,因为公司成长必要,现聘用袁团柱老师为公司副总司理。(简历见附件二)

                                                                                    表决功效:9票赞成,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                                    公司独立董事郝珠江老师、潘玲曼密斯、欧阳开国老师、钟廉老师关于聘用袁团柱老师为公司副总司理颁发了独立意见:公司副总司理的提名措施切合有关法令礼貌和《公司章程》的划定,按照候选人的小我私人经历,未发明袁团柱老师有《公司法》第147条、149条划定的环境,以及被中国证监会确定为市场禁入者,而且禁入未扫除的征象,切合接受上市公司高级打点职员任职资格的划定,可以或许胜任所聘岗亭职责的要求,因此我们赞成聘用袁团柱老师为公司副总司理。

                                                                                    议案四、《关于公司2013年向银行申请综合授信额度的议案》,经与会董事审议,赞成公司2013年从下述银行申请综合授信额度共计人民币26亿元,美金4,000万元(如下表),该议案尚需提交公司2013年第一次姑且股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事长在上述额度内代表签定相干授信文件。

                                                                                    单元:人民币(万元)

                                                                                    序号

                                                                                    银行名称

                                                                                    借钱额度

                                                                                    授信种别

                                                                                    限期

                                                                                    包管前提

                                                                                    1

                                                                                    中国银行深圳分行

                                                                                    30,000.00

                                                                                    综合授信

                                                                                    一年期

                                                                                    龙岗宝龙家产区出产基地的房产作为抵押和袁明小我私人书誉包管

                                                                                    2

                                                                                    工商银行深圳分行

                                                                                    40,000.00

                                                                                    综合授信

                                                                                    一年期

                                                                                    袁明小我私人书誉包管

                                                                                    3

                                                                                    工商银行深圳分行

                                                                                    2,000.00(美金)

                                                                                    国际保理

                                                                                    一年期

                                                                                    /

                                                                                    4

                                                                                    建树银行深圳分行

                                                                                    40,000.00

                                                                                    综合授信

                                                                                    一年期

                                                                                    袁明小我私人书誉包管

                                                                                    5

                                                                                    建树银行深圳分行

                                                                                    2,000.00(美金)

                                                                                    短期出口名誉保险项下应收账款买断营业

                                                                                    一年期

                                                                                    袁明小我私人书誉包管

                                                                                    6

                                                                                    中信银行深圳分行

                                                                                    20,000.00

                                                                                    综合授信

                                                                                    一年期

                                                                                    袁明小我私人书誉包管

                                                                                    7

                                                                                    广发银行深圳分行

                                                                                    20,000.00

                                                                                    综合授信

                                                                                    一年期

                                                                                    袁明小我私人书誉包管

                                                                                    8

                                                                                    兴业银行(601166,股吧)深圳分行

                                                                                    20,000.00

                                                                                    综合授信

                                                                                    一年期

                                                                                    袁明小我私人书誉包管和深圳市同洲软件有限公司包管

                                                                                    9

                                                                                    光大银行(601818,股吧)深圳分行

                                                                                    30,000.00

                                                                                    综合授信

                                                                                    一年期

                                                                                    袁明小我私人书誉包管

                                                                                    10

                                                                                    上海银行深圳分行

                                                                                    10,000.00

                                                                                    综合授信

                                                                                    一年期

                                                                                    袁明小我私人书誉包管

                                                                                    11

                                                                                    中原银行(600015,股吧)深圳分行

                                                                                    20,000.00

                                                                                    综合授信

                                                                                    一年期

                                                                                    袁明小我私人书誉包管和深圳市同洲软件有限公司包管

                                                                                    12

                                                                                    华润银行深圳分行

                                                                                    15,000.00

                                                                                    综合授信

                                                                                    一年期

                                                                                    袁明小我私人书誉包管

                                                                                    13

                                                                                    北京银行(601169,股吧)深圳分行

                                                                                    15,000.00

                                                                                    综合授信

                                                                                    一年期

                                                                                    袁明小我私人书誉包管和深圳市同洲软件有限公司包管

                                                                                    表决功效:9票赞成,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                                    议案五、《关于修订的议案》,全文请拜见2013年1月23日巨潮资讯网。

                                                                                    表决功效:9票赞成,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                                    议案六、《关于修订的议案》,全文请拜见2013年1月23日巨潮资讯网。

                                                                                    表决功效:9票赞成,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                                    议案七、《关于将部门召募资金永世增补活动资金的议案》,议案具体内容请拜见2013年1月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网公司2013-005通告。该议案尚需提交公司2013年第一次姑且股东大会举办审议。监事会、保荐机构已对该事项出具意见,详见公司第四届监事会第二十三次集会会议决策通告及《安信证券关于同洲电子将部门召募资金永世增补活动资金的保荐意见》。

                                                                                    公司的独立董事郝珠江老师、欧阳开国老师、潘玲曼密斯、钟廉老师对此颁发了独立意见:公司基于召募资金投资项目现实盼望环境,拟将部门召募资金永世增补活动资金,有利于进步召募资金的行使服从并有用节减财政本钱,切合公司及全体股东的好处,将闲置召募资金增补活动资金不会影响公司在建募投项目标正常举办。该事项的审议推行了须要措施,切合深圳证券买卖营业所《中小企业板上市公司类型运作指引》、《中小企业板信息披露营业备忘录第29号:超募资金行使及召募资金永世性增补活动资金》以及其他相干法令礼貌的划定。我们对此事项暗示赞成,并赞成进一步提交股东大会审议。

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权

                                                                                  相关文章

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