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                                                                                  日期:2018-01-14 09:42:00编辑作者:AG环亚集团签八个AG女郎

                                                                                    通告编号:2015-008 证券代码:832123 证券简称:举世石材 主办券商:安信证券 举世石材(东莞)股份有限公司 2015年第二次姑且股东大会关照通告 本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。 一、集会会议召开根基环境 (一)股东大会届次 本次集会会议为 2015年第二次姑且股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集工钱董事会。 (三)集会会议召开的正当性、合规性 (四)集会会议召开日期和时刻 开始时刻:2015年 5月 28日 10时 00分 竣事时刻:2015年 5月 28日 12时 00分 (五)集会会议召开方法本次集会会议回收现场方法召开。 (六)出席工具 1.股权挂号日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召集、召开所推行的措施切合《公司法》等相干法令礼貌和《公司章程》的有关划定。 通告编号:2015-008 本次股东大会的股权挂号日为 2015年 5月 25日,股权挂号日下战书收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权挂号日买入证券的投资者享有此权力,在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权力),股东可以书面情势委托署理人出席集会会议、介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级打点职员及信息披露事宜认真人。 (七)集会会议所在:广东省东莞市长安镇厦岗打点区福海路 68 号公司写 字楼二楼集会会议室。 二、集会会议审议事项 1. 审议《关于公司股票刊行方案的议案》; 2. 审议《关于提请股东大会授权董事会治理本次股票刊行相干屎的议案》; 3. 审议《关于修改公司章程的议案》。 三、集会会议挂号要领 (一)挂号方法 出席集会会议的股东应持有以下证件治理挂号手续:1. 天然人股 东持本人身份证及股东账户卡;2. 委托署理人出席本次股东集会会议的,署理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签定的授权委托书以及股东账户卡;3. 由法定代表人代表法人股东 出席本次集会会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单元印章的业务执照副本复印件以及股东账户卡;4. 法人股东委托犯科 定代表人出席本次集会会议的,应出示本人身份证、加盖法人单元印章通告编号:2015-008 (二)挂号时刻: 2015年 5月 28日 9:30-10:00 (三)挂号所在: 广东省东莞市长安镇厦岗打点区福海路 68号公司董秘办公室。 四、其他 (一)集会会议接洽方法 接洽人:何有光 电话:0769-85429850 传 真:0769-85429850 (二)集会会议用度:出席集会会议的股东或署理人食宿、交通用度自理。 (三)姑且提案 五、备查文件目次(一)《举世石材(东莞)股份有限公司第一届董事会第十一次集会会议决策》; (二)《举世石材(东莞)股份有限公司股票刊行方案》; (三)《举世石材(东莞)股份有限公司章程》。 举世石材(东莞)股份有限公司董事会 2015年 5月 15日 并由法定代表人亲笔签定的授权委托书、加盖法人单元印章的业务执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方法挂号,公司不接管电话方法挂号。 若有姑且提案,请于集会会议召开十日条件交。

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